Şmen de 1.378.660,64 euro la Leumi Bank

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Andronic Aurel, asociat unic al S.C. ANDRONIC GRUP S.R.L. (societate comercială aflată în lichidare), în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

Jonglerii cu credite bancare

„În cursul lunii mai 2010, inculpatul Andronic Aurel, cu ocazia semnării a două contracte de credit (contract de credit ipotecar şi contract de linie de credit) i-a indus în eroare pe reprezentanţii Leumi Bank prin utilizarea de documente false, determinându-i să-i ofere sume de bani în valoare de 1.378.660,64 euro şi 9.000.000 lei.

După obţinerea finanţării, Andronic Aurel a înfiinţat o nouă societate comercială, S.C. ANDRONIC GRUP INDUSTRIAL S.R.L. pe care o controla printr-un interpus, a mutat întreaga activitate şi stocurile de marfă la noua societate comercială şi a dispus de toate bunurile personale şi ale S.C. ANDRONIC GRUP S.R.L. astfel încât Leumi Bank să nu aibă ce urmări pentru recuperarea prejudiciului. Mutarea stocurilor de marfă şi înstrăinarea bunurilor urmăribile s-a făcut prin contracte fictive.

Cu o parte din banii obţinuţi de la Leumi Bank, Andronic Aurel a rambursat un credit al S.C. ANDRONIC GRUP S.R.L. aflat în sold la o altă bancă, reuşind astfel să înlăture ipoteca instituită asupra a două din cele patru imobile aduse drept garanţie şi a căror valoare depăşeşte 1.000.000 de euro. Cu restul banilor, Andronic a achitat datorii ale societăţii comerciale, dar a şi făcut plăţi către furnizori din China ai S.C. ANDRONIC GRUP S.R.L. Cu privire la creanţele faţă de furnizorii din China s-a încheiat un contract de cesiune de creanţă cu o firmă de tip „fantomă", societate comercială la care nu a mai ajuns marfa plătită. În schimb, marfă de la aceiaşi furnizori din China a fost importată, fără a fi achitată, de noua societate comercială, S.C. ANDRONIC GRUP INDUSTRIAL S.R.L. Inculpatul nu intenţiona să restituie sumele de bani obţinute. În prezent, valoarea imobilelor ipotecate nu permite recuperarea nici măcar a valorii creditelor.

Leumi Bank s-a constituit parte civilă cu suma de 1.580.468,30 euro şi 11.391.110,78 lei, reprezentând soldul acordat, dobânzi şi penalităţi de întârziere", au precizat procurorii DNA.

Adrian Militaru