Zeci de percheziții în Capitală într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează marți, 75 de percheziții în Capitală într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală.

Perchezițiile au loc la mai multe firme, societăți comerciale, dar și mai multe persoane implicate în desfășurarea acestor infracțiuni.

În acest caz, ar fi implicată o firmă de securitate și pază. Se vorbește atât despre implicarea conducerii firmei, cât și despre implicarea serviciului de contabilitate.

Cei implicați în aceste infracțiuni, ar fi făcut achiziții prin intermediul unor firme fantomă conduse tot de ei.

Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman şi Bacău, precum şi de suportul de specialitate al S.R.I.